Ännu en dom för American Express-bedrägerierna

Dagens Industris artikel

Attunda tingsrätt dömde häromveckan en f.d. American Expressanställd i Stockholm till fängelse.

Den anställde hade köpt resor genom att använda kunduppgifter hon tog på arbetet.

De utnyttjade kontokorten, bland annat Platinumkort och Centurionkort från American Express, tillhörde personer med väldigt god ekonomi.

Den framräknade summan av bedrägerierna, 689 621 kronor är räknad som en minsta summa med hänsyn till bl.a. växelkurser.

Tingsrättens dom

Attunda tingsrätt dömde Nadia Dridi född 1979-02-07 för

• stöld, snatteri, grovt bedrägeri, förberedelse till grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund till fängelse i tre år.
• Nadia Dridi slipper sitta häktad tills domen vinner laga kraft men ska varje måndag personligen anmäla sig hos polisen i norra Stockholm. Om anmälningsskyldigheten inte fullgörs riskerar Nadia Dridi häktning.
• Kostnaden för Nadia Dridis offentlige försvarare, 145 928 kronor ska betalas av svenska staten.

Två män åkte fast i Malmö med falska American Express-kort

I september 2008 bodde ”målvakten” Kristian Lundblad född 1985-01-28 och huvudmannen Shwan Ghafour född 1986-03-26 tillfälligtvis på hotell Hilton i Malmö. De betalade med ett förfalskat American Express kontokort i namnet Petteri Koskinen.

Bedrägeriet upptäcktes och de greps. Polisutredning vidtogs. De hade rest runt i Sverige på en mängd olika orter och vilselett butiker att lämna ut varor, framför allt elektronik som platt TV apparater, och tjänster genom att använda falska American Expresskort försedda med andra personers kortuppgifter.

Spåren ledde vidare till Nadia Dridi, som sedan februari 2007 arbetade vid American Express kontor i Stockholm.

Se Fria Nyheters länklista längre ner för utförligare artiklar om gripandet samt domen i Malmö.

Nadia Dridis verksamhet

Det visade sig vid utredning att Nadia Dridi i sin tjänst vid American Express dels lämnat ut mängder med kortnummer till utomstående samt själv eller tillsammans och i samförstånd med andra personer använt sig av AmEx-kundernas kontouppgifter i bedrägligt syfte.

Nadia Dridi hette tidigare Safa Nadia Gharrech Dridi. Flera bokningar av bl.a. resor hittades i namnet Gharrech/Safa.

Ytterligare bedrägliga bokningar gjorda i andra namn kunde härledas till Nadia Dridi. Bokningarna gjordes i allmänhet från det kontor där Nadia Dridi arbetade.

T.ex. bokningarna den 14 juni 2008 i namnen Chateau/Elaudi, Gharrech/Elias, Gharrech/Safia (Nadia Dridi), Houerghi/Karim, Ismail/Anis (ex-pojkvän från Tunisien), likaledes bokningarna den 17 och den 22 juni 2008 i namnen Ouerghi/Naga m.fl. som gjorts under samma tidsperiod.

Bokningar i namnen Gharrech, Ismail, Houerghi, Sayah, Rembo, Chateau m.fl. kan kopplas till anteckningar i Nadia Dridis filofax m.m.

De bedrägliga resebokningarna började i mars 2008 då hon skulle hälsa på sin pojkvän Anis Ismail i Tunisien. Av de bokningar hon gjorde utnyttjade hon endast sju till åtta stycken.

I övrigt uppgav Nadia Dridi att hennes dåvarande pojkvän, tunisiern Anis Ismail, som kunnat titta i hennes filofax (där alla kortuppgifter förvarades) under obevakade stunder, använt sig av uppgifterna för bokningar. Att så skett hade hon ingen aning om.

Det var därför hon tidigare erkände alla bedrägerier som utgått från de av henne framtagna kortuppgifterna. När hon nu fått del av förundersökningen och sett den mycket stora omfattningen av den brottsliga verksamheten tar hon således till stor del tillbaka sina erkännanden.

Det står nu i efterhand klart för henne att han (pojkvännen) gjort bokningarna bakom hennes rygg alternativt lämnat ut kontonummer etc. till andra, försvarar sig Nadia Dridi med.

Nadia Dridi har även framhållit att hennes medbrottslingar som greps i Malmö hotat med att röva bort hennes barn. Detta skulle delvis förklara hennes agerande. Genom den vänskapliga korrespondens som Nadia Dridi haft med kumpanerna ansåg tingsrätten att dessa uppgifter ”inte kunde godtas”, dvs befanns vara osanna.

Nadia Dridis CV

Nadia Dridi är tidigare dömd för förskingring från sin dåvarande arbetsgivare, Tunis Air. Hon dömdes av Stockholms tingsrätt i mål B 6863-04 den 1 november 2004 för förskingring till villkorlig dom.

Den 19 april 2008 ertappades Nadia Dridi och väninnan Mona Rekik med stöld och snatteri begånget tillsammans och i samförstånd på Ica Maxi i Arlandastad.

Nadia Dridi hette tidigare Safa Nadia Gharrech Dridi.

Nadia Dridi sade upp sig från American Express i början av augusti 2008 för att börja på Lufthansa.

Nadia Dridi är av tunisisk härkomst (anges klart i domen).

Övriga åtalade i härvan

Under samma rättegång dömdes även två andra personer för inblandning.

Mona Rekik, född 1990-07-01 dömdes för bedrägeri till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

Kostnad för offentlig försvarare, 61 069 kronor, betalas av staten.

Mona Rekik har förnekat att hon ensam eller tillsammans med Nadia Dridi genom vilseledande förmått företrädare för flygbolag att sälja flygbiljetter om ca 45 000 kr.

Mona Rekik har av Nadia Dridi blivit bjuden på två resor uppger hon, till München och Tunis under 2008. Den vinning Mona Rekik erhållit därav uppgår till 21 714 kronor.

När Mona Rekik kom hem från Tunisien i slutet av augusti 2008 förstod hon att allt nog inte stod rätt till och att Nadia Dridi höll på med något ”skumt”. Många tunisier pratade om det. Nadia Dridi hade tidigare lurat Tunis Air på pengar när hon arbetade åt detta bolag.

Vid utredningen om flygresorna kom det fram att Nadia Dridi även kunde misstänkas för andra brott. Hon hade handlat behandlingar, presentkort och produkter på Axelsons Spa. Nadia Dridi ringde och beställde bl.a. presentkort och sade att hennes syster skulle komma och hämta kortet. Mona Rekik hämtade presentkortet.

Två kvinnor som uppgav sig heta Mona och Sara kom sedan till Axelsons Spa och fick behandlingar samt hämtade ut varor. Nästa gång kom två kvinnor som kallade sig Nadia och Anis på samma sätt. I realiteten var det Nadia Dridi och Mona Rekik som uppträdde under falska namn. Den totala summan av bedrägliga köp hos Axelsons Spa är 9 706 kronor.

Mona Rekik har förnekat brott. Tingsrätten dömde henne för bedrägeri av normalgrad.

Mona Rekik förekommer i belastningsregistret under ett avsnitt nämligen med en åtalsunderlåtelse den 2 september 2008 för stöld och snatteri. För hennes brottslighet gäller genomgående att hon dragits med av den äldre och mera erfarna väninnan Nadia Dridi.

Mona Rekik är liksom Nadia Dridi av tunisisk härkomst.

Sam Rembo-Yoga, född 1983-01-12 dömdes för häleri till skyddstillsyn med samhällstjänst 80 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.

Kostnad för offentlig försvarare, 39 160 kronor, betalas av staten.

Sam Rembo-Yoga har betalt Nadia Dridi som har bokat biljetter i hans namn. Resorna har bl.a. gått till Tunis med Air France och KLM. Resorna kostade American Express 22 392 kronor.

Vid ett tillfälle stoppas han på en hemresa från Tunisien. I Paris ombads han att visa upp det kreditkort som bokningen gjordes med men det kunde han inte. Han började då misstänka att det var en ”oärlig biljett”. Nadia Dridi skickade då en ny bokningskod via SMS till honom. Han uppger att han bokat resorna i ”god tro” till en ”Nadja” på Blocket.

Sam Rembo-Yoga har betalat Nadia Dridi 4 000 kronor för fyra resor som i normala fall hade kostat 7-8 000 kronor per styck, uppger han.

Sam Rembo-Yoga kommer från Uganda och har inte haft råd att resa dit enligt vad han själv uppger i tingsrätten. Han har förnekat brott.

Sam Rembo-Yoga är god vän med Mona Rekiks bror, Sami Rekik. Sam Rembo-Yoga måste ha fått hjälp av Nadia Dridi med sina bokningar och betalat henne för detta, enligt tingsrätten. Han döms därför för häleri.

Sam Rembo-Yoga förekommer i belastningsregistret under två avsnitt. Han dömdes av Göteborgs tingsrätt i mål B 9991-02 den 8 oktober 2002 för rån till skyddstillsyn och fängelse tre månader. Vidare dömdes han av samma tingsrätt i mål B 11566-07 den 13 februari 2008 för rattfylleri till dagsböter.

Sam Rembo-Yoga är innehavare av de enskilda företagen ”REMBO of Sweden” som bl.a. handlar med kläder samt ”Cablenet Services Solution CNSS”.

Årskostnad för American Expresskort

Nadia Dridi hade hand om kunder med god ekonomi. Kunderna erlägger en hög årsavgift för att inneha korten. För t.ex. Platinumkort kostar det 5 000 kronor per år. Ett Centurionkort kostar 20 000 kronor per år.

Det föreligger inga kommentarer från American Express varför man låter personer som är dömda för förskingring att handha företagets VIP-kunder.

Dagens Industri vilseleder läsarna

Dagens Industri har i sin rubriksättning skrivit ”29-årig svenska köpte lyxresor för 700.000 kr med stulna kort”. Några egentliga lyxresor handlar det knappast om.

Nadia Dridi är av tunisisk härkomst (vilket klart anges i tingsrättens dom) och torde då bäst beskrivas som tunisiska med svenskt medborgarskap.

En läsarkommentar som inte föll Dagens Industri i smaken togs snabbt bort från artikeln.

DIs borttagna läsarkommentar

Överklagan

Är några av de dömda personerna helt eller delvis missnöjda med domen så kan de överklaga senast 29 januari till Svea Hovrätt.

Länkar

• Attunda tingsrätt, mål B 5811-08
• Dagens Industri 2009-11-12, Köpte 121 lyxresor på rika kunders kort
• Metro 2009-01-12, Köpte 121 lyxresor med kunders kort
• MSN Pengar 2009-01-12, Amex-kvinna köpte 121 lyxresor
• Fria Nyheter 2008-11-12, Dom har fallit i härvan med American Express-kort
• Fria Nyheter 2008-11-08, Bedrägeri med American Express-kort i Malmö
• Sam Rembo-Yoga hos Allabolag
• CableNet Services Solutions
• American Express Sweden
• Allabolag, American Express Business Travel AB (556051-4423)
• Wikipedia, Tunisair
• Axelsons SPA

Kontakta artikelförfattaren

redaktion.syd@frianyheter.nu